Antalya merkezli olarak ülke genelinde gerçekleştirilen "döner zinciri" soruşturmasına, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) önemli katkılar sundu. Maydonoz Döner adını taşıyan bu işletme, toplamda 300 şubeye sahip olup yurtdışında da genişleme gerçekleştirdi. 2018 yılında faaliyete geçen restoran zinciri, 7 yıl içerisinde birçok personel çalıştırdı ve pek çok firma ile ticari ilişkiler geliştirdi.
MASAK, 1,5 yıl önce başlatılan soruşturma çerçevesinde, bu zincirin finansal yapısını detaylı bir şekilde analiz ederek ocak ayında savcılığa bildirdi.
Kurul, özellikle bankacılık işlemleri başta olmak üzere veri tabanındaki bilgileri kullanarak, işletmenin tüm şubelerinin mali hareketlerini titizlikle inceledi.
300 RAPOR HAZIRLANDI
Kurul, şubelerin yasal ve gayri yasal ortaklarını, ortaklık yapılarını ve ticari ilişkilerini içeren yaklaşık 300 analiz raporu hazırlayarak, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Zincir, toplamda 21 ayrı şirkete sahipti.
Bu özel çalışma için MASAK içinde özel bir ekip oluşturuldu.
Ekip, şubelerin raporlarının yanı sıra şirketin organizasyon yapısını içeren bir başka rapor da hazırladı.
Şubelerinde uzun yıllar boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına yansıyan birçok çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç geçmişleri detaylı bir şekilde incelendi.
Bu araştırma sonucunda, listedeki isimlerden bazıları arasında, silahlı terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni tehdit etme gibi devlet güvenliğini tehlikeye atan suçlarla kayıtlı olanların bulunduğu tespit edildi.
Bu kişilerin büyük bir kısmının, kamu sektöründen ihraç edilen ve özellikle mahrem olan kişiler olduğu belirlendi.
MAYDONOZ DÖNER'İN SAHİBİ KİMDİR?
Maydonoz Döner, 2018 yılında Ömer Şeyhin tarafından kuruldu. Somca Gıda firmasının markası olan bu döner işletmesi, bayiliklerle büyüme gösterdi. MASAK, bayiliklerin daha önce FETÖ ile bağlantılı kişilere verildiğini ve işletmenin kapalı bir döngü içinde çalıştığını tespit etti. Ömer Şeyhin, Maydonoz Döner’de hem Kurucu Ortak hem de şube sahibi olarak görev yapmaktadır. Şirketin ortakları arasında Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel ve Mehmet Kaşlı bulunmaktadır.
MAYDONOZ DÖNER SORUŞTURMASI NE ZAMAN BAŞLATILDI?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıl süresince yürütülen bu soruşturma, ocak ayında işletme yapısının tamamen netleşmesinin ardından, 21 Şubat'ta şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 353 kişinin gözaltına alınması ile devam etti. Son dönemlerin en geniş kapsamlı operasyonlarından biri, MİT, MASAK ve Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.
DÖNER ZİNCİRİ NASIL FAALİYET GÖSTERDİ?
Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve MİT yardımıyla Antalya merkezli bu zinciri bir süredir takip ediyordu. Şüphelilerin, döner zincirinin isim hakkını kullandığı ve yasaklı kişileri bünyesine katarak büyüdüğü, örgütle bağlantılı olan bireylere gayri resmi ortaklıklar sağladığı belirlendi. 7 ülkede kurulan şirketlerle FETÖ’ye finans desteği sağladıkları ortaya çıkarılan şirket yöneticileri, kapsamlı bir şekilde izlendi. FETÖ ile ilişkili muhasebecilerin, mali işleri düzenlediği ve örgüt içindeki para transfer hacminin 220 milyon TL civarında olduğu tespit edildi.
KAPALI BİR DÖNGÜ KURMUŞLAR
İşletme, büyüme stratejisini "Referans Temelli Büyüme" şeklinde tanımladı. Resmi belgeler olmaksızın, tamamen örgüt üyelerinin birbirine referans olmasıyla ilerlediler. Şubeler, örgüte bağlı kişilere iş sağlamak ve finans temin etmek amacıyla kullanıldı. 1,5 yıl süren teknik ve fiziksel takip sonrasında, örgütün bu şubeler üzerinden FETÖ'nün para toplama yöntemi olan "himmet" adı altında para topladığı, gayri resmi ortaklıkların oluşturulduğu ve hisselerin örgütle bağlantılı kişilere devredildiği anlaşıldı.
FETÖ BAĞLANTISI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önce FETÖ ile bağlantılı adli kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiş; bu kişilerden 83'ü kamu görevinden ihraç edilen isimlerdi. Ayrıca, 102 kişinin örgütün gizli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
